外贸商家如何识别可疑风险交易，防范欺诈？

独峰骆驼

通常情况下，规避交易欺诈行为的最有效的方法是人工审查每一笔交易。以下的异常情况可能存在交易欺诈行为：
1.要求订单派送到网络信用卡诈骗中心地带(高风险国家和地区):前东欧集团国家或银行体系不完善的发展中国家.
2.不合常理下单情况,比如对于平时只会下一次单的商品进行多次下单，或者购买商品的总值大大超过平时下单量。即使定期下单的买家，如果下单异常也应多加注意。
3.警惕买家在午夜左右所下的订单，其中一些是合乎情理的，一些肯能会导致拒付。
4.警惕买家没有对尺寸，颜色，材质或型号做任何特别说明就对某一种商品大量下单的情况。
5.警惕现有客户突然大量下单的情况。
6.警惕买家使用多张卡进行付款的情况。
7.警惕买家在同一天不止一次下单的情况。
8.警惕新买家第一次就很快下单买很多东西的情况。
9.警惕买家第一次付款失败后，对同一笔交易进行多次付款的情况。
10.警惕买家拒绝确认他们的信用卡/借记卡和账单地址细节的情况。
11.尽量避免如hotmail.com和yahoo.com等免费电子邮件地址，因为他们的用户无法追溯。
12.多卡尝试，买家输入多个信用卡号码，直到获得授权,交易成功。
13.警惕消费者短期内，前一订单还没收到货，接着又多次下单，
14.警惕ip地址和下单地址不一致的订单。
15.警惕账单地址和收获地址不一样或者相差比较远的订单。
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