跨境交易高风险国家和地区名单

cindyliulili

高风险国家和地区名单
序号        国家或地区中文名        国家或地区英文3位代码        列入名单依据
1        阿富汗                                  AFG                            UN
2        索马里                                  SOM                            UN,OFAC
3        厄立特里亚                          ERI                                    UN
4        叙利亚                                  SYR                            OFAC
5        古巴                                          CUB                                  OFAC
6        白俄罗斯                                  BLR                            OFAC
7        津巴布韦                                  ZWE                            OFAC
8        伊拉克                                  IRQ                            UN、OFAC
9        苏丹                                          SDN                            UN，OFAC
10        朝鲜                                          PRK                            UN，OFAC
11        利比里亚                                  LBR                            UN，OFAC
12        刚果金                                  COD                            UN，OFAC
13        科特迪瓦                                  CIV                                    UN，OFAC
14        伊朗                                          IRN                            UN，OFAC
15        缅甸                                          MMR                            OFAC
16        阿尔巴尼亚                          ALB                            OFAC
17        波斯尼亚黑塞哥维那                  BIH                            OFAC
18        马其顿                                  MKD                            OFAC
19        黎巴嫩                                  LBN                            UN、OFAC
20        利比亚                                  LBY                            UN、OFAC
21        也门                                          YEM                            OFAC