警惕！新式外贸骗局大曝光… 外贸人别上当

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1、帮忙转账，无解骗局

这是最严重的，现在非常多，基本上属于无解。这个骗局属于多方配合缜密的团伙作案。一个骗子以采购商的身份过来询盘、下单。这个过程都很正常，但付款的时候会多打款，一般高出货值很多倍。并且是从第三方账户中打过来的。很多外贸企业觉得只要款到就安心了，那这风险在哪里呢？

骗子在打了多余货款之后，开始找借口，举个例子，例如会说他在中国国内的某个供应商没有美金账号，需要通过你中转代付。让你把多余的钱打到另一个账户。往往外贸企业觉得就是顺手帮客户一个小忙，就爽快答应了。当你的货被提走了，退回的多余的钱也到账了。这时候，就会有另外一个骗子跳出来（一般是给你打货款那个账户的所有者）报案，说自己受骗把钱打到了你的账号。因为打款账户是与合同无关的第三方账户，因此，在警察方看来，确实涉嫌欺诈。

这样的情况下，你的麻烦就来了，甚至账户都被冻结。为了避免这种困境，只能任由骗子摆布，将钱全数退回。

这种骗局一旦中招，几乎无解，明知道对方是骗子，为了免去被警察调查的麻烦，只能按照打款金额原样退款。具体的可以看下以下两个当事人发布的，希望行业人士引以为鉴的例子。

2、用户真实被骗案例

其中一位这样写道：“8月份，认识一个黑人自称是南非的，要买我们的灯，并下了单，然后骗子就通知上家(注意，打进货款的另有其人)打了10万美金到我香港的公司账上，可货值不到一万美金(高出越多，一旦上当，外贸企业赔得就越多)。

这时骗子说，他的供应商没有美金账户叫我转换成人民币代付一下，当时因为接单心切就答应了，将除货款外的56万多转到了他指定的账户(找借口转移剩余货款)，等钱转了之后，就有另一个骗子去香港报案说，这笔钱是他因为受骗转到了我的账上，然后警方就会封了我的账户以诈骗罪指控我，可是国内的黑人骗子已经玩消失了。”

当该骗局露出真面目时，这位当事人去报警，这时内地的警方会说，“案件的始发地是香港，应该去香港报警”，100%被拒。于是，当事人只能去香港处理了，可因为骗子先报案，他被当做犯罪嫌疑人控制起来，经过保释才能出来，然后要每个月去香港报到，直到把钱退给骗子才可以。



“问香港的警方说，为什么不追大陆这边的钱。他们说，他们只负责香港那边的。骗子通过钻香港和内地法律不同，警方联络不通畅，轻而易举骗取了大量外贸公司的血汗钱。”这位当事人说。

他透露，目前已经有多家企业上当，涉案金额达1000万元，并在揭发文章中列出了受骗者的名单以及受骗金额。

同样地，另有一家企业不幸受骗，诈骗团伙作案方式也很类似。

这家企业揭露：“南非客户下单2000美金，打款打多一部分，要求兑成人民币退回他们指定的国内账户里面(打款来的和下单的又不是同一家公司，打款的是澳洲的一家公司)，当你把货和多余的款给到他们后(货物，他一定会急急忙忙到公司来取走，也不签单)，国内的青岛会有一家公司说他的PI改成我们公司的账号，导致他们客户打款打到我们公司来了。水单会和我们前面交易的水单一模一样，接着你会接到香港银行来函说，要求我们授权将此批款全部原路退回(原因就是说澳洲那边和没有业务来往的打错款了，要求无条件退回)，同时青岛那边也会不断打电话骚扰催我们退款的事情。如果全部退回就会受损很大，如果不全部退回就会导致封香港账户和给香港警方调查。


3、天上掉馅饼，横财骗局

邮箱发过来称自己有一笔巨款被冻结了/政府扣押了/要被征收巨额的税，希望借用银行账户来解冻/逃税等，承诺会给予一笔不小的费用作为报酬。

甚至还会附上这笔钱目前所在银行的账户供你查证。骗取信任之后，就开始以各种理由索要手续费或者其他费用。这种就如同国内的“重金求子”，如果被这样的骗局骗了，一定不要声张，因为……丢不起这个脸啊。

4、投保险骗局

老外会主动提出投保险，让外贸公司放低警惕。

英国公司A，法国公司B，中国供应商C，自称A公司采购的老外X

X会通过展会、网络等渠道找到国内供应商C，希望采购其产品。X对于结算方式的要求比较特殊，一般是D/P at sight，OA等对买方有利的付款方式。为了让出口企业C减少担心和疑惑，X会建议企业去投保出口信用保险（目前国内人保财险、中信保、大地、太平洋、平安等都有该险种）待保险投保事宜操作完毕，X会与出口企业C沟通，让其将货物直接发给B，一般而言，B的公司名称与A非常相似，有甚至一般是A的全称+XX branch，名字上完全可以迷惑住，让出口企业认为AB系关联企业。

出口企业C最终与采购X达成如此一笔贸易：合同签署双方C-A，即从合同法律角度而言，此笔贸易的债务人为A。物流方向，由C直接将货物发送给B。

应付款日到期后，C联系X催收货款，一般X会以各种理由推脱或者干脆玩消失。

出口企业C寻求保险索赔，保险公司调查后反馈，A公司否认贸易事实，告知其公司不存在员工，即该笔贸易系虚假贸易，保险公司除外责任。出口企业C钱货两空，保险公司除外责任也不予赔付。
5、假水单
骗子以支票或远期汇票形式支付定金，然后催促出口公司迅速发货，由于票据需要托收，当银行在托收不成功或发现票据系伪造的，往往已经迟了。无论什么情况，无论客户说什么，表现多愤怒，款到为准。

返单金额反常，订货量突然增大。如果说前几次的正常交易都是小额交易，而后外贸公司突然明显的增大订货量，尤其是新开的公司存在这样的情况，那么就要引起关注了，应在确认外贸公司的支付能力下，再谨慎与其合作。
在外贸中，我们要注意，对于首次合作，大量采购，并且返单时对产品价格不在意，天上没有掉馅饼总之有各种反常的时候就要注意，真正的客户必然是一分一厘都要砍，而对于骗货公司，他们往往不在乎价格，因为压根就没打算支付货款。
6、骗检测费

样品不值钱，骗子主要目的在骗检测费
冒充马来西亚买家的骗子目前“业绩”冲的很猛，有些人已经中招。
具体的典型“设套”方式是这样的：
骗子自称是一个马来西亚买家，表现出采购意向，先让你发catalogue，指定某产品后表示要订一个柜，并要求你寄样品到广州某检测公司去做检测。样品不值钱，骗子主要目的在骗检测费。
部分卖家急于成单，即使心中有疑问，也觉得1000-2000元的检测费不是什么大问题，于是付钱检测，之后买家消失，或推脱订货。检测公司则撇清自己，说这是卖家与买家的事，与他们不相干。
典型特征：买家对产品并不挑剔，却坚持指定不知名的检测机构。
遇上类似的买家，首先可以搜一下买家的名字、检测机构的名字，看看是不是已经有不幸的朋友中招过。此外可以跟买家约定，卖方出检测费可以，但检测费用在订货后从大货的货款中扣除。多问几句，骗子很容易就露马脚。
不要觉得就这点小钱骗子也能看上？蚊子肉也是肉，有些骗子就是冲着这小几千块去的，受害人甚至被骗了都觉得不值得去追讨，白白便宜了骗子。
要防止被骗也很简单，在每次交易前做到以下几点就行了：

1、上网搜索对方公司的信息，公司存在了多少年，公司网站存在了多少年。
2、客户和你谈的时候是否 ‘ Too good to be true’ 如果是，往往事情不是那么简单。
3、在没收到全款前绝不放B/L。
4、太过复杂的的付款方式往往要注意。
5、做事要冷静，越想接单，越容易掉进陷阱。
6、不要因为是欧美客户，就放松警惕，欧美也有骗子，尼日利亚也有正经商人。7、定期修改邮箱密码。
还有终极大招就是，主动去找客户，从源头上去规避三流客户，筛选优质客户，只跟优质客户打交道。给大家分享一个可以搜索国外优质采购商的外贸工具:下载地址 i0k.cn/5id34 注册体验哦
这款工具可以看到国外客户实体规模，还有历年采购明细，并且分析出来客户采购人，以及邮箱，电话，社交账号多种联系方式。

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nihao2021

多谢楼主提醒，感恩，外贸路上，风风雨雨