香港公司SCR重要控制人

JC-WLH

香港公司SCR在2018年3月在香港出台的一项规定。为了提高香港注册公司的实益拥有权的透明度，以履行香港在违法犯罪融资方面的国际义务。
在香港公司重要控制人备档（即SCR）资料中需要填写的信息有：该公司重要控制人的身份信息，如姓名、身份证号码、地址、成为控制人的日期以及对公司所施加的控制性质等详细信息。
会随时查阅重要控制人登记册的信息的部门有：公司注册处、香港海关、香港港金融管理局、香港警务处入境事务处、税务局、保险业监管局、廉政公署证券及期货事务监察委员会。如果不办理SCR备档，一旦被查，将面临罚款。
根据新法规定，相关公司需按要求认真履行以下事宜：
1.在公司的注册办事处或指定地点存放重要控制人登记册；
2.采取合理步骤确定公司的重要控制人，包括发出通知并获取所需的详细资料；
3.在重要控制人登记册中填写其重要控制人的详细数据；
4.及时更新重要控制人登记册中所需的详细资料；
5.向执法人员及重要控制人提供该登记册及其副本以供查阅。
注意：凡未履行上述责任，即属刑事罪行。有关公司及其每名负责人可各被处以第4级罚款（即25000港币）。如情况适用，另每日各被处以罚款700港币.所以为了避免不必要的损失，凡是在册的香港公司（上市公司除外）都必须做SCR备档。