平安银行的NRA离岸账户收高风险墨西哥要求的材料

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平安银行的NRA离岸账户收高风险墨西哥要求的材料需要：①网银打印贵司半年交易流水②半年结算中，TT和信用证的比例③前10大交易对手的名称（前5名境内，前5名境外客户）④公司地址和实际经营业务⑤实际控制力⑥公司账号⑦提供在岸关联的三证（营业执照，组织机构代码，税务登记）

泛付银行制裁地区：（更新至2020/01/08）以上国家/地区不支持任何资金汇入和汇出

泛付离岸报备系统：敏感的可以收，不建议开泛付一直专收这种高风险的，可以搭配其他的国家一起收。如果一个账户专收高风险，对于银行来说，肯定会被清退，无论哪个银行都一样。假如敏感国家是红色的，不能1个月全部都是红色啊，你可以要来4笔白色，再来个红色。比如俄罗斯和很多敏感国家我们都可以收，敏感国家列表并不代表不能收钱，前提你发邮件先确认一下。

报备模板：① 私对公，群岛都涉及敏感风险,都是需要报备的，请提交这些资料给官方。1.买家的姓名与国籍2.购买的商品数量及名称3.对应商品的链接或截图4.相关凭据   

【欧元支付区私对公无需报备】个人打欧元过来到你的泛付公司账户不需要报备，可以直接收， 记得提醒客户用欧元区sepa通道汇款 ，不要用国际电汇，欧洲客户私人打美元是需要报备的，个人最容易出现欺诈交易，只要出现一次，客户就会报警，我们会立刻冻结调查非常复杂

离岸岛国（例如：英属维尔京群岛、开曼、马绍尔群岛等）、布基纳法索、东帝汶、委内瑞拉、津巴布韦、阿富汗、巴哈马、博茨瓦纳、巴基斯坦、巴拿马、突尼斯、伊朗、朝鲜、缅甸、叙利亚、也门、苏丹、柬埔寨、伊拉克、利比里亚、利比亚、中非共和国、安哥拉、古巴、东帝汶、刚果、马里、布隆迪共和国、厄立特里亚，阿鲁巴等国家及地区；

泛付银行高危地区：（更新至2020/01/08）以上国家/地区需要提前发邮件进行报备并提供贸易材料，仅支持来自企业的款项

巴林、孟加拉、白俄罗斯、喀麦隆、哥斯达黎加、塞浦路斯、吉布提、多米尼加共和国、厄瓜多尔、斐济、危地马拉、几内亚、海地、洪都拉斯、牙买加、约旦、肯尼亚、科威特、老挝人民民主共和国、吉尔吉斯斯坦共和国、黎巴嫩、中国澳门、马达加斯加、马尔代夫、毛里求斯、尼泊尔、尼日利亚、尼加拉瓜、卢旺达、塞内加尔、塞舌尔、多哥、土库曼尼斯坦、乌干达、瓦努阿图、乌克兰、俄罗斯、斯里兰卡、埃塞俄比亚、加纳、特立尼达和多巴哥、墨西哥

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