预警！土耳其、墨西哥、巴拉圭、巴基斯坦、俄罗斯买方...

PrettyVicky

近年来，海外买方诈骗案件频发，不少出口企业吃了暗亏。近期，墨西哥、巴基斯坦、巴拉圭等国买方涉及多起诈骗案件，请出口企业特别关注！


1、 墨西哥  



近期，据中国信保江苏分公司调查反馈，几家墨西哥买方存在系列案件涉嫌国际贸易欺诈，主要活跃于纺织品批发领域。请出口商提高警惕，避免损失！

真实案例

墨西哥Tafich家族企业通过持续成立新公司的方式，从纺织品供应商处获得新的信用限额，货物出运后拖欠大额货款不付，他们声称面临财务困难，而拒绝提供合理的还款方案，同时还在考虑将名下多个公司置于破产清算，以消除不良信用记录，此行为涉嫌国际贸易欺诈。

核心涉案人员成员为Dimitry Tafich，Abraham Tafich，Jerry Tafich 兄弟三人及他们的父亲Gerardo Tafich。

1. 目前已知有四家公司属于上述集团

- Abditex SA de CV

- Jetatex SA de CV

- Distribuidora Tafitex SA de CV

- Grupo Textilero los Gemelos SA de CV


2. 该集团主要联系人，请您格外注意

- Abraham Tafich

- Dimitry Tafich

- Jerry Tafich

- Gerardo Tafich


3. 该家族集团主要联系人邮箱

- dimitri@abditex.com

- abraham@abditex.com

- jerry@abditex.com

- jetatex@gmail.com

- tafichgerardo@gmail.com

- Abraham_tafich@hotmail.com

- gerardotafich@gmail.com

- zoofiiaah@hotmail.com

相关风险防范建议

据反馈，此集团近期计划来中国与出口商会面，建议出口企业在签单时仔细甄别交易对手，具体建议如下：

1. 根据买方商业信息进行初步甄别

建议相关行业的出口企业在签订贸易合同前充分了解买方背景，与上述信息进行比对，尤其注意买方实际控股人是否与上述买方信息有所重合。通过中间商进行的贸易，应留意实际收货方信息，避免与上述买方进行交易。

2. 主动调取资信报告规避风险

建议出口企业在与墨西哥纺织品行业买方进行贸易前，向中国信保申请调取最新的买方资信报告，特别是风险防范能力较弱的小微企业，建议即时掌握买方信息，避免遭受贸易欺诈。



2、巴拉圭  

自2014年以来，由于巴拉圭及其邻国巴西宏观经济下滑，巴拉圭企业深受产品价格严重下跌影响。特别是农业公司在采购肥料及农业化学品时，收到货物时的市场价格相比采购价格降幅甚至能达50%。在此背景下，巴拉圭买方拖欠或者无法付款的情况时有发生。

由于巴拉圭对于进口化学品较为严格，巴拉圭企业需拿到政府许可证并进行登记，因此一些没有许可证的小公司会用大公司的许可证，而大公司在限额不够时会雇佣一些小公司进行贸易，两者各取所需。

另一方面，巴西对于进口化学品的规定更为严苛，而在巴拉圭注册新公司以及更改登记信息都相对容易，故而许多巴西人选择在巴拉圭注册公司，尤其城市Ciudad del Este恰好靠近三国边界，方便原材料加工后出口到邻国。

除此之外，巴拉圭经营环境十分恶劣，买方之后为逃避付款责任，贿赂法官宣告破产的例子也屡见不鲜。根据海外渠道以往追偿经验，个别企业在追讨过程中，哪怕已商定了付款计划并进行公证，他们后续都会提出各种理由拖延付款。

建议出口企业在交易中切勿放松警惕，加强对细节的敏感性，注重风险判断和甄别。



3、巴基斯坦  



最近有做外贸的小伙伴反映，三年前遭遇的巴基斯坦贸易诈骗，如今骗子还在活跃中，且不断换新公司诈骗，望请大家引起注意！

这个客户不断换新的公司名称，同时也有可能换新行业，甄别难度较高，所以大家都可能面临被骗的风险；所以和巴基斯坦客户合作时，不要做DP，或者收款至少50%，避免被骗。

骗子公司名：SHABIR ENTERPRISES

CEO：SHABIR(全称没有获取到)

邮电：linker@cyber.net.pk

电话(WhatsApp)：+92 300 2181226

中间人公司名：Hammad Enterprises

中间人：Muhammad Ali

电话(WhatsApp)：+92 333 2139913

邮箱：malichintaman@yahoo.co.in

骗子开户行：Dubai Islamic Bank Pakistan Ltd

4、俄罗斯   

据做服装外贸的爆料：俄罗斯服装INCITY品牌恶意拖欠货款！该公司利用合同诈骗手段，手法比较隐蔽，令不少服装外贸公司上当受骗。

该公司的手法是利用同一品牌在中国用三个不同公司（MK、FC等公司）进行釆购合同诈骗。同一伙人，以不同公司名义与你做生意。具体手法如下：多次的合作过程中，这次以欧洲公司名义给你鉴定生产合同，下次找个理由，用香港的公司名义给你签订合同，但生产的都是INCITY同一品牌的货品。

很多供应商觉得也是合理的，就签订了生产合同，拿了定金生产。在这合作过程中，通过滚雪球方式把欠款金额变大。突然有一天，不给你订单了，你拿着合同来追讨货款，广州的INCITY公司会告诉你，这个与他们没有关系，香港和欧洲的INCITY公司倒闭了，他们没有欠你货款。其实是同一伙人在搞合同诈骗。

INCITY广州在拖欠供应商长达半年的时间内，直至解散仍未履行付款，解散前也未通知供应商，存在恶意的主观行为。


相关风险防范建议

1. 情况不明不签约

在合同签订前，要通过工商部门、银行或者委托律师摸清对方的主体资格、企业信誉、注册资金、隶属关系、经营状况、设备条件、技术状况、履约能力等情况，还要对对方提供的有关文件、材料认真进行核对，防止对方利用假单位、假身份、假证件、假货源来进行诈骗。

2. 认真审查合同条款

订立合同时要严格遵守国家法律政策，不可为贪图小利而规避法律，对合同的条款以至每个字句、标点都要认真研究,反复推敲，使合同条文完备、准确、不产生歧义。对合同的标的物的名称、计量标准、质量标准等都必须规定明确，并符合国家的有关规定，必要时还要封存样本。合同履行的时间、地点、方式和违约责任及解决纠纷的方式地点等都必须明确无误的约定，要防止出现含糊不清的语言和能够产生歧义、能作其他解释的条文，签订合同时最好能请律师审查，并进行公证。

3. 设定担保，以防万一

签订借贷、买卖、货物运输、加工承揽合同时，债权人一方可以按照《中华人民共和国担保法》的规定通过保证、抵押、质押、留置、定金等方式设定担保，一旦合同得不到履行，可以通过各种担保方式得到受偿。

4. 及时报案，减少损失

发现有可能受骗时，要及时向公安机关报案。如果拿不准是合同诈骗还是经济纠纷，也可以直接向人民法院起诉，同时申请财产保全。人民法院在审理中认为是诈骗犯罪的，会移送公安机关作为刑事案件处理。这样可以把损失减少到最小限度。



5、土耳其  



如果你的土耳其买家这段时间出现了付款拖延的迹象，不要抱有侥幸心理、心一软就答应了，应及时催付，积极沟通，甚至立刻做好退运或转卖的准备；在与土耳其买家谈付款时，也尽量选择风险较低的方式。

土耳其买家可能会利用海关政策技术性不付款！

去年数据：关于土耳其出口项下报损案件数量同比增长100%，案件金额较去年同期增长近7倍，风险呈现上升态势！

▼企业投诉



在这样的情况下，一些没有商业信誉的买家会怎么做呢？

首先由于本国的货币贬值，进口成本增加，他会希望拖一拖，看看是不是能够等到本国货币升值后再付款。但是货物滞留在港口会有高额滞港费，万一时间一长，买家觉得不划算了，他就干脆不提货了。在土耳其报损案件中，就有许多拒收的案例。

根据土耳其海关规定，货物到港后进口商应在45天内完成提货手续，否则货物将被罚没（confiscate）并进行拍卖。不过45天届满后，收货人（买方）有两次申请延期的机会，每次30天，且不需要提交延期理由。此后，收货人还有一个申请延期30天提货的机会，但需向海关解释延期原因。因此，在收货人的配合下，货物在到港后135天内通常不会进入拍卖程序，不过在此期间产生的滞港、仓储等费用难以避免。

想退运也不是不可以。但是！一个非常重要的土耳其海关政策是——货物到港后如果退回需收货人书面同意并出示“拒绝收货通知”！如原进口商拒收，货物转售时，提单时，提单必须有第一收货人的背书，如收货人不肯背书，只有通知银行退回提单到国内更改提单；货物放在海关四个月后，海关将作无货主处理，有权拍卖此货物，此时原进口商为第一购买人。

土耳其海关在退货方面的规定和流程是这样的：

1. 出口方向海关提交书面声明，解释退货理由及原因（如未收到货款），并要求将货物退回；

2. 进口方出具同意退货的声明（如果是定牌生产的货品，进口方还需提交声明，表明同意出口方出售其产品）；

3. 出口方支付清关费、海运费、码头操作费（THC）、装货费（Loading Fee）等各项费用（实务操作中基本不可能迫使没有收货的进口方承担上述费用）。

部分心术不正的土耳其买家在不断恶化的经济情况下，很可能会利用海关政策，技术性地拖欠货款！

如果你的土耳其买家这段时间出现了付款拖延的迹象，不要抱有侥幸心理、心一软就答应了，应及时催付，积极沟通，甚至立刻做好退运或转卖的准备；在与土耳其买家谈付款时，也尽量选择风险较低的方式。

最后提醒！

怎样可以联系上驻土耳其参赞处

电话：0090-212-2992188

传真：0090-212-2992633/32

邮箱：istanbul@mofcom.gov.cn

地址：AHI CELEBI CAD COBAN CESME SOK NO.4

TARABYA, ISTANBUL - TURKEY



土耳其报警电话：155、急救电话：112

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：+86-10-12308或+86-10-59913991

驻土耳其使馆领事保护与协助电话：+90-5388215530

驻伊斯坦布尔总领馆领事保护与协助电话：+90-5313389459

驻伊兹密尔总领馆领事保护与协助电话：+90-5358802656

在这里给大家分享一下联系参赞处后的经验：

1，在邮件之后，一定要打电话确认。具体内容可以以邮件形式告知，但是后期跟进一定要通过电话去跟进！因为她们今天电话答复说，很多邮件，她们是不打开看的。因为邮件太多了！邮件发过去，她们一般一个月会清理一次，一个月之前的邮件就被删除了！当然很多邮件是没有被打开看过就被清理了！

2，参赞处没有执法权，只能提供一些协助。  会帮忙安排律师来帮我们解决。如果律师解决不了，她们再看情况是否出面怎么处理！律师帮忙，就是类似商账追收，不成功不收费，成功了收取相对费用！


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