从2015年中国驻伊朗大使馆经济商务参赞处公布一批不推荐合作的伊朗企业名单看中国...
不推荐合作企业名单（第一批）1.企业名称：ABD Motor
基本信息：
地址：No.214, first floor, Passage Salamat South Saadi Ave.,Tehran
电话：
0098-21-33902378,33994669,33994670
传真：0098-21-33913950
电邮：abd.motor@yahoo.com
相关人员：总经理：Mr. Abdi
主要事由：伊企业在收到中方某企业四个批次货物后，故意拖延不支付尾款。中方与伊方积极联系，伊方态度消极，不接电话，不回电邮，使中方遭受巨大损失。此案涉案值约30万美元。
2.企业名称：
TOLOU SOROOSH SADAT CO.及关联企业VARID MED PROD. GROUP CO，SADIYE ISA ZADEH DERIS
基本信息：
地址：Unit 202, No.8,Ahmadiyeh 1st , Shariati Street, Tehran
电话：0098-21-22895992-4
传真： 0098-21-22895997
电邮：tolo_soroosh@yahoo.com
相关人员：
董事长：HOOMAN POLADKHAN（ID 0068187084）
副董事长：AAZAM GAYOMI BEHENDI（ID 1918832676）
总经理：JAFAR POLADKHAN （ID 1387716059）
主要事由：自2012年底至2013年7月份，伊方陆续向中方某企业订购多批一次性医疗耗材，但伊方企业在获得赊销的货物后，一直拖欠货款。中方多次来到伊朗催要货款，但伊方态度较差，且无还款意愿。该案案值超过300万美元。
3.企业名称：Ansar Hoveyze Company
企业基本信息：
地址：2nd Floor, No 58, Ramsar St, Between Iranshahr and Mofatteh St, EnghelabTehran
电话：0098-21-77637261
电邮：ansartehran@yahoo.com
相关人员：
总经理：Esmaei Hosseini
联系人：Mohamad Hasan Ghahari , Ali Mohd Ahmad Hussain
主要事由：2013年，中方某企业向伊方订购沥青及燃料油，并支付给伊方预付款。但伊方收款后，既不发货，也不退还所收预付款。中方尝试与伊方解决，但伊方态度较差，解决纠纷意愿较差。此案涉案值约50万美元。
4.企业名称：Pacific Blue Shore(PBS) Shipping CO.,LTD
企业基本信息：
地址：No.44, Corner of Toopchi Street, North Sohrevardi Ave.,Tehran
电话：
0098-9121798065 0098-9351798065
电邮：amir_plv@yahoo.com
相关人员：
该笔业务代理：Shahram Dezoulian Bouriabaf (passport K17108542（已过期）)
业务主管：Mohammad Daei
总经理：Mohammad Mafi
董事长：Mohammad Andermatt
主要事由：2014年3月，中方某企业与伊方签订铁矿石购销合同，中方支付预付款后，伊方拒不向中方发货，且不退还所收款项。中方企业来伊朗协商也无果。此案涉案值约50万美元。
5.企业名称：
Shams Bina Co.
企业相关信息：
地址：Joumhouri Ave., Amir Bldg, G/F Apt No.1, Tehran
电话：0098-21-66746314
电邮：info@professorglasses.com
相关人员：
总经理：Ali Hayadar（passport P23012988）
主要事由：
自2011年以来，伊方不断向中方采购眼镜耗材，但多笔货款拖欠不还。经与伊方多次沟通，并得到伊方书面保证支付相应货款，但伊方屡次食言。该案案值约21万美元。
6.企业名称：
Azar Refractories Company
基本信息：
地址：
No.84715-18950, km 5 of road of Shahrekord,higher than refinery Babashykhly, Industrial zone Steel,Esfahan,Iran
电话：
0098-315-2352755-6 0098-9131180598
电邮：manager@azarref.ir
相关人员：
总经理：S.A.Hasanzade
主要事由：2014年1月，中方与伊方签订两批耐火材料购销合同，中方收到预付款后，于当年4月份发货，当年5、6月份抵达伊朗港口。但因伊公司迟迟不支付尾款提货，导致货物长期滞港，给中方带来损失。该案案值约40万美元。
不推荐合作企业名单（第二批）
1.TIV energy engineering and construction Company（曾用名Sadid Jahan Sanat）
基本信息：
地址：No8, Nik Ray St., North Shamse Tabrizi St., Mirdamad Blvd., Tehran, Iran. Postal Code: 1919913451
电邮：Hamzeh@tivenergy.com Hamzeh@nspico.com
相关人员：
总经理：Mansoor Hamzeh
主要事由： 2012年，该公司与中方某企业签订钢板供应协议，中方同意50%预付，50%在十个月内延付的贸易条款。截至目前，伊方早已获得货物，但依然未支付尾款，给中方带来损失。
2.Arman Energy Tec Co.,
基本信息：
地址：4th St., Industrial Zone, Esfahan, Iran, 8376100000
电邮：
Marketing@armanenergytec.com, info@armanenergytec.com
相关人员：
经理：R.Khayamian
主要事由： 2012年，该企业与中方某企业签订6万美元的钢管供应协议，中方收到1.8万美元后安排生产。中方按期生产后，伊方迟迟不支付尾款，导致中方货物积压在仓库，占用大量资金，给中方带来损失。
3.Alpha Chem Aryan Company（及兄弟公司ilia Samavaran Chemical Trading company）
基本信息：
地址：Pallet 79 No.3, Motahhari St., Next to Hotel Bozorge Tehran, Mansoor Street., Tehran 1891647385, Iran
电话：
0098-21-88726635（3），0098-9128474345, 0098-21-88706488, 0098-912 7131740
电邮：aryan@aryabgroup.co, kani@iliagroup.co,info@iliagroup.co
相关人员：Mr.German Navard Kambiz（护照号Y26590656）Mr.Kamran Khodadad Kani（国民号码6332） Mr.Ali Khosrojirdi Mr.Hosseiny Said Alireza(护照号H22492999)
主要事由： 2009年至2012年，伊方公司分别向中方公司订购大量农用物资。中方不断给予伊方优惠条款，其中一家公司同意直至发货后一年内收款，另一家公司同意20%预付款及80%尾款90天延付。目前，中方公司均遭遇收款问题，且久拖不决，给中方带来损失合计约220万美元。
4.Farid Trading Company (Hamegan Tejarat Farid Company)
基本信息：
地址：Unit 6, No.10, Second Alley, Kooh-e-Noor St., Motahari St., Tehran, Iran
电话：0098-21-88549210，0098-21-88549212-20, 0098-9122991654,0098-9113433346 传真：0098-21-88549211
电邮：farid.trading.co@gmail
相关人员：
总经理：Pouzeshimiab Akbar
业务员：Farid
主要事由： 2011年底，伊方自中方采购一批电烫机，但至今尚未支付尾款，已给中方带来重大损失。中方曾多次来伊朗与伊方面谈，并多次达成协议，伊方屡次食言，并无解决货款拖欠的诚意。此纠纷涉及货款约11万美元。
5.Khoshdaman Salim Import and Export
基本信息：
地址：No.40-1 Floor, Alghadir Passage Javannan St., Shoush Sq., Tehran
曾用地址：No.3, 1st Floor, Passage Negin, Abedini St., Fadaiyan Street, Shoush Sq., Tehran
总经理：Khoshdaman Mohammad Javad
电邮：salim2005co@gmail.com
电话：0098-21-55323860
护照号码：T27372555
主要事由：2013/2014年，该伊朗企业分别与两家中国公司续签玻璃制品进口合同，中方企业按照订货要求交货后，伊方蓄意拖欠货款，导致中方遭受金额约30万美元的货款损失。
从中国驻伊朗经常参赞处公布的这两批不推荐合作的企业名单及以往中国企业在伊朗开展经贸合作时所反馈的问题入手，海湾资讯这里整理了六大与伊朗开展经贸合作所需注意的风险提示，希望对在伊朗开展业务的中国企业有所帮助。
伊朗贸易纠纷案例风险提示
1、关于通过地下钱庄收付款的风险
地下钱庄是以个人信用为基础，钱庄不会垫付款，客户先在一端付款，然后在另一端收款。近两年来，已有多起汇款丢失的投诉。
在伊朗取得央行的许可牌照后私人可合法经营钱庄业务，但因钱庄汇款中间环节过多，加之受制裁原因影响，通常采取匿名账户付款的方式。发生风险后，因中间环节多，银行水单显示汇款方与实际汇款人不一致等原因，汇款很难被追回。
在中国经营地下金融业务属非法。近两年来，中国警方破获多起外国人参与在中国（深圳、广州、上海等地）非法从事地下金融业务的案例，冻结大量从事非法金融活动的资金。
2、伊朗卖家指定第三方海外账户付款的风险
2013年底，我国内青岛某公司从伊朗进口铁矿石，预付30万美元合同定金打入伊方卖家通过电子邮件指定的某第三方公司香港渣打银行账户。买家付款后一个多月后，卖家称没有收到预付款，被指定的第三方账户公司也无人应答。中国公司专程到伊朗来找卖家交涉，伊方卖家称他们不是实际收款人，可协助中国公司去香港方面找钱。
3、关于黑客攻击邮件篡改银行账号的风险提示
近两年，有多家中国企业遇到通过电子邮件与伊方客户约定收付款的银行账号，付款方收到邮件后将款打入另一银行账号的案例。据投诉公司出示文件显示，有的收款指示文件是PDF格式和图片格式的，仍被篡改。类似案例大多发生在收款方或付款方一方邮箱密码被窃取的情况。
4、编造伊朗托收银行信息骗款的风险
伊朗某公司从中国进口激光雕刻设备，约定由伊朗国内某正规大银行以托收（D/P）方式付款。首先，买家通过该正规伊朗银行支付预付款后，卖家发出货物。之后，买家声称该伊朗银行因制裁被冻结，编造另一银行名称和地址，欺骗卖家将单证邮寄到其指定的关联公司地址，取得单证后提货不付款。
5、定制货品被买家拒收压价的风险
有多家中国企业接受伊朗公司的订单专门定制某种货品（某种型号规格的锯片、机械配件等），卖方收到预付款并将货品运到伊朗港口后，买家找各种理由要求不收货或严重杀价。考虑到定制产品不容易再转手找到其他买家，并且货物在港口堆放产生高额滞港费、滞箱费以及超期被海关拍卖的风险，最终卖方不得不接受严重杀价，货不保本。建议定制产品最好要求装船前买家T/T全额付款或开立信用证L/C支付。
6、蓄意拖欠货款或延迟提货的风险
某伊朗企业向我国企业订购一批货物，伊方交付一定数额定金后我企业发货。货物按时到港后，伊方始终延迟提货及支付尾款。在我企业多次交涉后，伊方开始拒接电话及回复邮件。因货物滞港产生大量滞港费，转手至其他买家亦不现实，我企业被迫将货物运回，承受巨额损失。
本案件中，中方仅有的文件证明为一封形式发票，且形式发票上仅有中方签字盖章，无伊方任何签字确认，多次联络法务人员维权均无结果。
在世界外贸大发展的今天，用形式发票代替正式商业合同已成为一种国际惯例，但这是建立在双方资信良好，且有银行开具信用证作为资信保障的基础上的。目前，绝大部分伊朗商业银行开具的信用证仍不能为我国银行接受。一旦发生国际贸易纠纷，没有规定双方义务责任及仲裁条款的形式发票不能保证受害企业维护自身合法权益。
对此， 海湾资讯提醒我国企业，鉴于伊朗国情特殊，属贸易纠纷高发国别，与伊朗人做生意务必保持头脑清醒，合作伙伴务必选择对华友好，在华业务较多，信誉较好的伊朗企业。如伊朗方面无法自第三国开具信用证，发货前必须与其订立正式有效的商业合同，明确双方业务责任及仲裁等条款。结算方式尽量选择装船前结清货款等方式，以减少不必要的损失。
在与伊朗企业进行贸易时，无论贸易额大小，一定要签订贸易合同，合同中一定要有仲裁条款。不要轻信客户的承诺，包括是有多年贸易往来的老客户，一定要按贸易程序办事，不赊账，不接受先发货后付款条款；随时警惕客户找各种理由不付款，随时关注到港货物清关情况。信用证一定要完善，不留任何不符点，以防客户借口不付款、不提货。
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